DESKRIPSI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
Training Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) memiliki peran penting dalam mencegah tindak pencucian uang dan kegiatan keuangan yang mencurigakan. AML training adalah program pendidikan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada individu atau organisasi tentang cara mendeteksi, mencegah, dan melaporkan tindakan pencucian uang. Ini mencakup pengenalan terhadap praktik-praktik ilegal yang terkait dengan pencucian uang, seperti penipuan, penyuapan, dan penggelapan aset. Selain itu, pelatihan ini mengajarkan strategi identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan yang dapat merugikan integritas keuangan. Pentingnya pelatihan ini terletak pada peran kunci yang dimainkannya dalam membangun kepekaan terhadap risiko keuangan dan memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk melibatkan diri secara proaktif dalam upaya pencegahan pencucian uang. Dengan mengikuti pelatihan AML dan memahami pentingnya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, individu atau perusahaan dapat menjaga reputasi mereka, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan secara efektif berkontribusi pada upaya pencegahan tindak kejahatan keuangan.
TUJUAN DAN MANFAAT TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
Peningkatan Kesadaran:
- Mengikuti training AML dan LTKM membantu meningkatkan kesadaran individu atau organisasi terhadap praktik pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan.
Pemahaman Mendalam:
- Training ini memberikan pemahaman mendalam tentang metode-metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan keuangan, termasuk penipuan dan penggelapan aset.
Pencegahan Pencucian Uang:
- Mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan memungkinkan peserta training untuk secara proaktif mencegah dan melawan upaya pencucian uang.
Kepatuhan Regulasi:
- Peserta training akan memahami aturan dan regulasi terkait AML dan LTKM, membantu mereka untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Proteksi Reputasi:
- Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kejahatan keuangan, peserta dapat melindungi reputasi mereka dan menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis.
Partisipasi Proaktif:
- Training ini memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar individu atau perusahaan dapat terlibat secara proaktif dalam upaya pencegahan tindak kejahatan keuangan.
Manajemen Risiko Keuangan:
- Identifikasi dini transaksi mencurigakan membantu dalam manajemen risiko keuangan, mencegah potensi kerugian dan dampak negatif pada keuangan.
Kolaborasi Efektif:
- Dengan pemahaman yang sama terhadap AML dan LTKM, kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan sektor swasta menjadi lebih efektif dalam memerangi pencucian uang.
Keamanan Sistem Keuangan:
- Training ini berkontribusi pada keamanan dan stabilitas sistem keuangan dengan mencegah infiltrasi keuangan oleh aktivitas kejahatan.
Kontribusi Terhadap Masyarakat:
- Melalui pemahaman dan partisipasi dalam upaya pencegahan, peserta dapat memberikan kontribusi positif terhadap integritas dan keamanan keuangan dalam masyarakat.
OUTLINE MATERI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
1: Pengenalan AML dan LTKM
- Definisi dan Konsep AML
- Pentingnya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- Peran AML dalam Mencegah Pencucian Uang
2: Hukum dan Regulasi AML
- Undang-Undang dan Regulasi Terkait AML
- Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan
- Sanksi Hukum bagi Pelanggar AML
3: Identifikasi Pelaku dan Metode Pencucian Uang
- Profil Pelaku Pencucian Uang
- Metode-Metode Pencucian Uang yang Umum
- Studi Kasus: Pencucian Uang dalam Praktek
4: Tanda-Tanda Transaksi Mencurigakan
- Pengenalan Tanda-Tanda Awal Transaksi Mencurigakan
- Analisis Pola Transaksi yang Mencurigakan
- Penggunaan Teknologi dalam Deteksi Transaksi Mencurigakan
5: Proses Pelaporan dan Kewajiban Pelapor
- Langkah-langkah Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Bentuk-Bentuk Laporan dan Dokumentasi yang Diperlukan
- Kewajiban Pelapor Menurut Hukum
6: Pencegahan Pencucian Uang di Lingkungan Kerja
- Kebijakan dan Prosedur Pencegahan Pencucian Uang di Tempat Kerja
- Peran Karyawan dalam Pencegahan Pencucian Uang
- Pelatihan dan Kesadaran Karyawan
7: Audit dan Evaluasi Kepatuhan AML
- Teknik Audit untuk Kepatuhan AML
- Evaluasi Program AML dan Koreksi Terhadap Kekurangan
- Proses Pembaruan dan Peningkatan
8: Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis Studi Kasus Pencucian Uang Terkenal
- Simulasi Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Diskusi dan Penyelesaian Masalah
9: Kolaborasi dan Informasi Bersama
- Pentingnya Kolaborasi antara Lembaga Keuangan
- Pertukaran Informasi untuk Deteksi Dini
- Kerja Sama dengan Otoritas Pengawas dan Penegak Hukum
10: Ujian Akhir dan Sertifikasi
- Ujian Tertulis untuk Mengukur Pemahaman Peserta
- Pemberian Sertifikat Kepatuhan AML dan LTKM
- Pembaruan Reguler dan Pelatihan Tambahan
PESERTA TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
- Pegawai Keuangan dan Perbankan:
- Petugas kepatuhan (compliance officers)
- Analis risiko keuangan
- Petugas layanan pelanggan
- Profesional Hukum dan Pengawas Keuangan:
- Pengacara perusahaan
- Pengawas keuangan
- Auditor keuangan
- Manajemen Tingkat Menengah dan Tinggi:
- Direktur keuangan
- Eksekutif senior perusahaan
- Pemimpin operasional
- Pegawai Penegak Hukum:
- Polisi keuangan
- Aparat penegak hukum
- Penyidik keuangan
- Profesional Teknologi Informasi:
- Ahli keamanan informasi
- Pengembang perangkat lunak
- Analis data keuangan
- Pemilik Bisnis dan Pengusaha:
- Pemilik bisnis kecil dan menengah
- Pengusaha sektor keuangan
- Pemimpin bisnis sektor terkait
- Karyawan Lembaga Keuangan Non-Perbankan:
- Pegawai perusahaan asuransi
- Karyawan perusahaan pialang
- Tenaga penjualan produk keuangan
- Mahasiswa dan Akademisi:
- Mahasiswa bidang keuangan dan hukum
- Dosen dan peneliti di bidang terkait
- Pegawai Pemerintah:
- Pejabat di lembaga pengawas keuangan
- Auditor pemerintah
- Petugas kepatuhan di institusi pemerintah
- Pegawai Keamanan dan Intelijen:
- Ahli keamanan bisnis
- Analis intelijen keuangan
- Penasihat keamanan perusahaan
Jadwal Training Jakarta Fix Running di Tahun 2024
| Januari | Februari | Maret | April |
| 16 -17 Januari 2024 | 13 – 14 Februari 2024 | 5 – 6 Maret 202 | 24 – 25 April 2024 |
| Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 21 – 22 Mei 2024 | 11 – 12 Juni 2024 | 16 – 17 Juli 2024 | 20 – 21 Agustus 2024 |
| September | Oktober | November | Desember |
| 17 – 18 September 2024 | 8 – 9 Oktober 2024 | 12 – 13 November 2024 | 17 – 18 Desember 2024 |
Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training selain tanggal yang sudah kami agendakan.
Lokasi Pelatihan Training selain di Jakarta
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Lombok, Hotel Jayakarta
- Surabaya, Hotel Neo Gubeng
Investasi Training Jakarta
Investasi pelatihan tahun 2024 ini Rp 6.900.000/ peserta dengan minimal pelaksanaan 3 peserta setiap batch nya. Anda akan mendapatkan harga lebih kompetitif jika pelatihan diselenggarakan secara In House Training (IHT) minimal dengan 10 peserta setiap angkatan/ batch nya. Untuk detail biaya investasi pelatihan ini silahkan menghubungi tim marketing Training Jakarta dan dapatkan harga investasi terbaik.
Hubungi segera tim marketing kami untuk mendapatkan biaya investasi terbaik. silahkan hubungi melalui WhatsApp berikut ini
