PENGERTIAN TRAINING PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN DI BANK

Training penerapan fungsi kepatuhan di bank menjadi kunci utama dalam mengembangkan kesadaran dan pemahaman karyawan terkait peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam industri perbankan. Pengertian kepatuhan mencakup ketaatan terhadap norma, regulasi, serta etika yang mengatur operasional bank. Melalui pelatihan ini, karyawan diberikan pemahaman mendalam mengenai peraturan yang mengatur transaksi keuangan, perlindungan konsumen, dan upaya pencegahan pencucian uang. Pentingnya mengikuti training kepatuhan ini terletak pada peningkatan kualitas layanan, mitigasi risiko, dan pemeliharaan reputasi bank. Dengan pemahaman yang kuat tentang kepatuhan, karyawan dapat mengidentifikasi potensi risiko dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Selain itu, bank yang memiliki karyawan yang terampil dalam kepatuhan dapat menjaga kepercayaan pelanggan dan pihak berkepentingan, menjadikan bank sebagai entitas yang berintegritas dan terpercaya di mata masyarakat.

TUJUAN DAN MANFAAT TRAINING PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN DI BANK

• Peningkatan Kesadaran Karyawan: Training kepatuhan membantu meningkatkan kesadaran karyawan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku di industri perbankan.
• Ketaatan Terhadap Norma: Melalui pelatihan ini, karyawan diberikan pemahaman mendalam mengenai ketaatan terhadap norma, regulasi, dan etika yang mengatur operasional bank.
• Mitigasi Risiko: Kepatuhan membantu bank dalam mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko terkait transaksi keuangan, perlindungan konsumen, dan upaya pencegahan pencucian uang.
• Pemeliharaan Reputasi: Dengan pemahaman yang kuat tentang kepatuhan, karyawan dapat berkontribusi pada pemeliharaan reputasi bank, menjadikannya sebagai entitas yang terpercaya di mata masyarakat.
• Penyediaan Layanan Berkualitas: Training ini memungkinkan karyawan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi, memastikan bahwa setiap transaksi dan interaksi dengan pelanggan sesuai dengan standar kepatuhan.
• Penghindaran Sanksi Hukum: Dengan pengetahuan yang diperoleh dari training kepatuhan, bank dapat menghindari sanksi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran terhadap regulasi.
• Pemenuhan Standar Internasional: Training membantu bank dalam memahami dan memenuhi standar internasional yang berlaku, menjadikannya lebih kompetitif di pasar global.
• Pengelolaan Data dan Informasi Secara Aman: Kepatuhan juga berfokus pada perlindungan data dan informasi, membantu bank dalam mengelola dan menyimpan informasi pelanggan dengan aman.
• Peningkatan Kualitas Layanan Pelanggan: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kepatuhan, karyawan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, membangun kepercayaan dan loyalitas.
• Penyelenggaraan Proses Bisnis yang Efisien: Training kepatuhan memungkinkan bank untuk menyelenggarakan proses bisnis dengan lebih efisien dan efektif, mengoptimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

MATERI TRAINING PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN DI BANK

• I. Pendahuluan
• A. Pengantar
• 1. Tujuan dan manfaat training kepatuhan di bank
• 2. Peran kepatuhan dalam operasional perbankan
• II. Pengertian Kepatuhan di Bank
• A. Definisi kepatuhan
• B. Norma, regulasi, dan etika dalam industri perbankan
• C. Kewajiban legal dan tanggung jawab perbankan terkait kepatuhan
• III. Peraturan dan Kebijakan Perbankan
• A. Analisis peraturan dan kebijakan terkini
• B. Implementasi kebijakan kepatuhan di berbagai tingkatan organisasi
• C. Pentingnya ketaatan terhadap peraturan perbankan
• IV. Pencegahan Pencucian Uang (AML)
• A. Konsep dasar AML
• B. Proses identifikasi pelanggan (KYC)
• C. Strategi pencegahan pencucian uang
• V. Mitigasi Risiko dan Pengelolaan Keuangan
• A. Identifikasi risiko dalam transaksi keuangan
• B. Langkah-langkah pengelolaan risiko
• C. Keterkaitan antara kepatuhan dan pengelolaan keuangan
• VI. Perlindungan Konsumen dan Privasi Data
• A. Hak dan kewajiban konsumen dalam layanan perbankan
• B. Kebijakan perlindungan data pelanggan
• C. Implementasi strategi privasi data yang efektif
• VII. Pengawasan dan Penyelenggaraan Audit Kepatuhan
• A. Pentingnya pengawasan dan audit kepatuhan
• B. Proses audit internal dan eksternal
• C. Tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan
• VIII. Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perbankan
• A. Etika dalam praktik perbankan
• B. Tanggung jawab sosial perbankan
• C. Dampak positif pada masyarakat dan lingkungan
• IX. Studi Kasus dan Diskusi Interaktif
• A. Analisis kasus nyata kepatuhan di industri perbankan
• B. Diskusi kelompok untuk pemahaman lebih lanjut
• C. Pertukaran pengalaman dan ide antar peserta
• X. Evaluasi dan Asesmen Kompetensi
• A. Ujian akhir untuk mengukur pemahaman peserta
• B. Penilaian keterampilan dan kompetensi yang diperoleh
• C. Umpan balik dan rekomendasi pengembangan
• XI. Penutup
• A. Rangkuman materi dan pembahasan kesimpulan
• B. Evaluasi keseluruhan pelatihan
• C. Kesempatan untuk pertanyaan dan klarifikasi

PESERTA TRAINING PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN DI BANK

• Pegawai Baru di Bagian Kepatuhan: Peserta yang baru bergabung di divisi kepatuhan perbankan perlu memahami dasar-dasar kepatuhan dan peraturan yang berlaku.
• Manajer Operasional dan Cabang: Para manajer yang terlibat langsung dalam operasional bank dan cabang perlu memahami bagaimana menerapkan fungsi kepatuhan dalam kegiatan sehari-hari.
• Petugas Keamanan Informasi: Bagi petugas keamanan informasi, pelatihan ini akan membantu dalam melindungi data pelanggan dan menerapkan kebijakan privasi yang sesuai.
• Petugas Transaksi Keuangan: Para petugas yang terlibat dalam transaksi keuangan sehari-hari perlu memahami prosedur dan langkah-langkah kepatuhan untuk mengurangi risiko pencucian uang.
• Manajer Risiko: Manajer risiko perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang keterkaitan antara kepatuhan dan pengelolaan risiko untuk memitigasi potensi risiko yang dapat timbul.
• Petugas Layanan Pelanggan: Bagi petugas layanan pelanggan, pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen serta kebijakan perlindungan data sangat penting.
• Auditor Internal dan Eksternal: Bagi auditor internal dan eksternal, pelatihan ini akan membantu dalam memahami dan mengevaluasi kepatuhan bank terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.
• Pimpinan Cabang dan Regional: Pimpinan tingkat cabang dan regional perlu memahami bagaimana menerapkan dan mengawasi kepatuhan di wilayah kerja mereka.
• Pegawai di Bidang Hukum: Bagi pegawai di bidang hukum, pelatihan ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum dalam konteks kepatuhan perbankan.
• Pimpinan Eksekutif dan Direksi: Pimpinan eksekutif dan direksi perlu memiliki wawasan strategis tentang kepatuhan untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bank.

Jadwal Training Jakarta Fix Running di Tahun 2024

Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training  selain tanggal yang sudah kami agendakan. 

Lokasi Pelatihan Training selain di Jakarta

1. Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
2. Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
3. Bali, Hotel Ibis Kuta
4. Lombok, Hotel Jayakarta
5. Surabaya, Hotel Neo Gubeng

Investasi Training Jakarta

Investasi pelatihan tahun 2024 ini Rp 6.900.000/ peserta dengan minimal pelaksanaan 3 peserta setiap batch nya. Anda akan mendapatkan harga lebih kompetitif jika pelatihan diselenggarakan secara In House Training (IHT) minimal dengan 10 peserta setiap angkatan/ batch nya. Untuk detail biaya investasi pelatihan ini silahkan menghubungi tim marketing Training Jakarta dan dapatkan harga investasi terbaik.

Hubungi segera tim marketing kami untuk mendapatkan biaya investasi terbaik. silahkan hubungi melalui WhatsApp berikut ini

Admin : +6282297675557