PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI PELATIHAN PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
Pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan praktis dalam menerapkan program Anti Money Laundering secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai landasan penerapan yang tepat, peserta mempelajari konsep dan risiko pencucian uang, identifikasi transaksi mencurigakan, penerapan prinsip mengenal nasabah, serta pelaporan dan pengendalian aktivitas keuangan. Selanjutnya, melalui pendekatan aplikatif dan studi kasus, pelatihan ini membantu peserta meningkatkan kepatuhan, memperkuat sistem pengendalian internal, dan mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam organisasi.
TUJUAN DAN MANFAAT MENGIKUTI PELATIHAN KEPATUHAN KEUANGAN
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan risiko pencucian uang.
- Membantu peserta mengenali dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan.
- Melatih peserta menerapkan kebijakan dan prosedur Anti Money Laundering secara tepat.
- Memperkuat kemampuan peserta dalam pelaporan dan pengendalian kepatuhan AML.
- Mendukung penerapan tata kelola dan kepatuhan organisasi terhadap regulasi AML.
SILABUS ATAU OUTLINE MATERI PELATIHAN ANTI MONEY LAUDERING PROFESIONAL
- Konsep dasar pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Regulasi nasional dan internasional terkait AML (OJK, BI, FATF).
- Prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD).
- Identifikasi dan pelaporan transaksi mencurigakan.
- Peran dan tanggung jawab Compliance Officer.
- Sistem manajemen risiko untuk AML dan kepatuhan.
- Studi kasus pelanggaran AML di lembaga keuangan.
- Strategi membangun program compliance yang efektif
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PENGENDALIAN RISIKO ANTI MONEY LAUNDERING
- Staf kepatuhan.
- Auditor internal.
- Manajer risiko.
- Staf perbankan dan keuangan.
- Aparat pengawasan internal.
Jadwal Training Jakarta Fix Running di Tahun 2026
| Januari | Februari | Maret | April |
| 16 -17 Januari 2026 | 13 – 14 Februari 2026 | 5 – 6 Maret 2026 | 24 – 25 April 2026 |
| Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 21 – 22 Mei 2026 | 11 – 12 Juni 2026 | 16 – 17 Juli 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 |
| September | Oktober | November | Desember |
| 17 – 18 September 2026 | 8 – 9 Oktober 2026 | 12 – 13 November 2026 | 17 – 18 Desember 2026 |
Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training selain tanggal yang sudah kami agendakan.
Lokasi Pelatihan Anti Money Laundering selain di Jakarta:
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
- Surabaya, Hotel Neo Gubeng
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Lombok, Hotel Jayakarta
- Surabaya, Hotel Neo Gubeng
Investasi Pelatihan Jakarta
Investasi Pelatihan Anti Money Laundering Tahun 2024 sebesar Rp 6.900.000 per peserta, dengan ketentuan minimal pelaksanaan sebanyak 3 peserta pada setiap batch. Selanjutnya, Anda akan memperoleh harga yang lebih kompetitif apabila pelatihan diselenggarakan secara In House Training (IHT) dengan jumlah minimal 10 peserta pada setiap angkatan/batch. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi detail terkait biaya investasi pelatihan ini, silakan menghubungi tim marketing Training Jakarta dan dapatkan penawaran harga investasi terbaik.
Hubungi segera tim marketing kami untuk mendapatkan biaya investasi terbaik. Untuk memudahkan komunikasi, silahkan hubungi melalui WhatsApp berikut ini
Fitrotun Nailah adalah penulis Artikel Judul Training ini. Seorang copywriter profesional sejak tahun 2025. Oleh karena itu saya mampu menulis artikel SEO yang diterbitkan pada website trainingjakarta.com. Selain aktif menulis artikel SEO tentang training dan sertifikasi saya juga masih aktif sebagai Customer Relation Officer di CV Surya Indonesia Training. Apabila Anda memiliki kebutuhan untuk training tersebut silahkan menghubungi saya dan dengan senang hati akan membantu tujuan dan kebutuhan training di perusahaan Anda. Anda dapat menghubungi saya melalui WhatsApp berikut ini wa.me/6282110584566.
