TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN
Training Anti Money Laundering membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai prinsip, regulasi, dan praktik pencegahan pencucian uang. Selanjutnya, pelatihan ini membahas identifikasi risiko, penerapan customer due diligence (CDD), pelaporan transaksi mencurigakan, serta penguatan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, peserta mampu menerapkan program AML secara efektif, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan melindungi institusi dari risiko hukum maupun reputasi.
TUJUAN DAN MANFAAT MENGIKUTI TRAINING KEPATUHAN ANTI PENCURIAN
- Memahami konsep dan regulasi anti money laundering (AML) sehingga peserta mampu mengenali praktik pencucian uang yang dapat terjadi dalam berbagai sektor industri.
- Mengidentifikasi pola dan metode pencucian uang melalui pendekatan analisis transaksi sehingga potensi aktivitas ilegal dapat dideteksi lebih awal.
- Menerapkan prosedur pencegahan pencucian uang sesuai standar kepatuhan dan regulasi yang berlaku sehingga organisasi dapat menjaga integritas sistem keuangan.
- Menganalisis risiko pencucian uang serta menyusun langkah mitigasi yang efektif sehingga perusahaan dapat mengurangi potensi pelanggaran hukum.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam membangun sistem pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan sehingga organisasi dapat memperkuat praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel.
SILABUS ATAU OUTLINE MATERI TRAINING MANAJEMEN RISIKO AML
- Pengenalan konsep dan regulasi Anti Money Laundering (AML).
- Prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD).
- Identifikasi dan pemantauan transaksi mencurigakan.
- Peran lembaga pengawas seperti OJK, PPATK, dan FATF dalam AML.
- Prosedur penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan (STR).
- Pencegahan pendanaan terorisme (CFT – Counter Financing of Terrorism).
- Risiko hukum dan sanksi terkait pencucian uang.
- Studi kasus dan praktik terbaik implementasi AML di perusahaan.
- Strategi audit internal untuk memastikan kepatuhan AML.
- Pengembangan kebijakan internal AML dan tata kelola keuangan.
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN TRAINING PENGENDALIAN TRANSAKSI KEUANGAN
- Compliance officer.
- Internal auditor.
- Risk management officer.
- Staf perbankan.
- Manajer keuangan.
Jadwal Training Jakarta Fix Running di Tahun 2026
| Januari | Februari | Maret | April |
| 16 -17 Januari 2026 | 13 – 14 Februari 2026 | 5 – 6 Maret 2026 | 24 – 25 April 2026 |
| Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 21 – 22 Mei 2026 | 11 – 12 Juni 2026 | 16 – 17 Juli 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 |
| September | Oktober | November | Desember |
| 17 – 18 September 2026 | 8 – 9 Oktober 2026 | 12 – 13 November 2026 | 17 – 18 Desember 2026 |
Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training selain tanggal yang sudah kami agendakan.
Lokasi Training Anti Money Laundering selain di Jakarta:
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
- Surabaya, Hotel Neo Gubeng
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Lombok, Hotel Jayakarta
- Surabaya, Hotel Neo Gubeng
Investasi Training Jakarta
Investasi Training Anti Money Laundering Tahun 2024 sebesar Rp 6.900.000 per peserta, dengan ketentuan minimal pelaksanaan sebanyak 3 peserta pada setiap batch. Selanjutnya, Anda akan memperoleh harga yang lebih kompetitif apabila pelatihan diselenggarakan secara In House Training (IHT) dengan jumlah minimal 10 peserta pada setiap angkatan/batch. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi detail terkait biaya investasi pelatihan ini, silakan menghubungi tim marketing Training Jakarta dan dapatkan penawaran harga investasi terbaik.
Hubungi segera tim marketing kami untuk mendapatkan biaya investasi terbaik. Untuk memudahkan komunikasi, silahkan hubungi melalui WhatsApp berikut ini
Fitrotun Nailah adalah penulis Artikel Judul Training ini. Seorang copywriter profesional sejak tahun 2025. Oleh karena itu saya mampu menulis artikel SEO yang diterbitkan pada website trainingjakarta.com. Selain aktif menulis artikel SEO tentang training dan sertifikasi saya juga masih aktif sebagai Customer Relation Officer di CV Surya Indonesia Training. Apabila Anda memiliki kebutuhan untuk training tersebut silahkan menghubungi saya dan dengan senang hati akan membantu tujuan dan kebutuhan training di perusahaan Anda. Anda dapat menghubungi saya melalui WhatsApp berikut ini wa.me/6282110584566.
